QQ盜賊利用預(yù)先錄制視頻資料詐騙200余萬(wàn)元

　利用黑客木馬程序盜取他人QQ賬號(hào)和視頻資料，騙取被盜者QQ好友信任后實(shí)施詐騙。就是這樣一種看似不太高明的詐騙手段，卻在短短幾分鐘內(nèi)，騙走了重慶一女子人民幣200萬(wàn)元。

　　“哥哥”告急“借”走200萬(wàn)

　　2010年10月17日零時(shí)40分，家住重慶市永川區(qū)的女青年陳潔(化名)急沖沖地來(lái)到永川區(qū)公安局中山路派出所報(bào)案，稱10月16日上午9時(shí)許，她與在美國(guó)定居的“哥哥”陳鋼(化名)用QQ網(wǎng)上視頻聊天，“哥哥”稱一個(gè)朋友在國(guó)內(nèi)經(jīng)商急需資金周轉(zhuǎn)，叫她想辦法幫這個(gè)朋友借200萬(wàn)元，并稱將在短期內(nèi)歸還。于是，陳潔于10月16日10時(shí)至14時(shí)30分，分4次向“哥哥”提供的銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入200萬(wàn)元。

　　直至16日晚上，與陳鋼本人取得聯(lián)系QQ聊天后，陳潔才發(fā)現(xiàn)被騙，連夜報(bào)案。

　　民警查明，受害人被騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)入的賬戶戶主為“許俊�！�，被騙的200萬(wàn)元進(jìn)入許俊海賬戶后，通過(guò)數(shù)十賬戶層層分轉(zhuǎn)，當(dāng)天即被犯罪嫌疑人以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)和消費(fèi)等方式全部取走。

　　同時(shí)，民警偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人的蹤跡在廣東、廣西南寧等地出現(xiàn)。10月17日，專案民警指揮部急赴南寧等地，對(duì)相應(yīng)銀行賬戶的資金往來(lái)情況進(jìn)行提取固證。

　　循線追蹤，專案民警掌握了被騙資金轉(zhuǎn)入賬戶的開(kāi)戶情況、開(kāi)戶人開(kāi)戶時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)錄像資料、被騙資金流向等情況。民警發(fā)現(xiàn)，整個(gè)轉(zhuǎn)賬下來(lái)，犯罪嫌疑人當(dāng)天通過(guò)不斷分轉(zhuǎn)賬戶消化轉(zhuǎn)移贓款，累計(jì)涉及個(gè)人賬號(hào)71個(gè)。

　　網(wǎng)上操控贓款層層流轉(zhuǎn)

　　10月16日22時(shí)8分至22時(shí)11分，一名持有“左志強(qiáng)”戶名銀行卡的頭戴鴨舌帽的男子在ATM機(jī)分8次取款2萬(wàn)元；

　　10月16日22時(shí)30分，這名鴨舌帽男子再次持“左志強(qiáng)”銀行卡在某百貨公司刷卡消費(fèi)36萬(wàn)余元，購(gòu)買金條1公斤；

　　10月17日12時(shí)10分，另一名頭戴摩托車頭盔的男子在廣西橫縣一信用合作社持“左志強(qiáng)”銀行卡查詢賬戶余額；

　　……

　　根據(jù)一系列證據(jù)，專案組民警判斷，這伙犯罪嫌疑人極有可能就是南寧本地人，在廣東開(kāi)戶實(shí)施詐騙，得手后迅速潛逃回廣西。

　　同時(shí)，經(jīng)過(guò)對(duì)比，民警確定本案與一起發(fā)生在北京市豐臺(tái)區(qū)的涉案金額20萬(wàn)元的案件為同一犯罪嫌疑人所為。

　　10月27日，通過(guò)清理前期工作，民警刻畫(huà)還原了犯罪嫌疑人作案過(guò)程，基本梳理出了該案所涉團(tuán)伙成員組織架構(gòu)，并一路循線追蹤，鎖定了直接作案、網(wǎng)上操控贓款流轉(zhuǎn)、取現(xiàn)提款以及使用贓款消費(fèi)的主要犯罪嫌疑人———南寧市賓陽(yáng)縣人何懷習(xí)。

　　10月28日下午，警方將何懷習(xí)抓捕歸案，同時(shí)抓獲同案犯罪嫌疑人陳可發(fā)。

　　但是，案件的偵破工作卻在此時(shí)陷入了僵局。原來(lái)，主要犯罪嫌疑人何懷習(xí)和同案犯罪嫌疑人陳可發(fā)的落網(wǎng)，使得其他涉案人員如驚弓之鳥(niǎo)，四處逃竄。加之該案犯罪手法新穎，團(tuán)伙成員眾多，贓款網(wǎng)上流轉(zhuǎn)運(yùn)程復(fù)雜，涉案賬戶點(diǎn)多面廣，民警倍感壓力。

　　通過(guò)不懈努力，案?jìng)晒ぷ鹘K于出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。

　　11月2日下午，欲乘坐飛機(jī)逃往海南“躲避風(fēng)頭”的犯罪嫌疑人莫志歡和女友江某在機(jī)場(chǎng)落網(wǎng)；11月3日凌晨，何懷學(xué)、呂永和廖獻(xiàn)武3名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。

　　據(jù)交代，幾名犯罪嫌疑人于10月16日上午上網(wǎng)竊取美籍華人陳鋼視頻錄像及QQ密碼，在網(wǎng)上與陳潔視頻聊天，詐騙其人民幣200萬(wàn)元，并于當(dāng)日將贓款迅速轉(zhuǎn)移、消費(fèi)和支取。

 警方披露網(wǎng)絡(luò)詐騙“三步曲”

　　日前，重慶市永川區(qū)公安局副局長(zhǎng)趙曉莊向《法制日?qǐng)?bào)》記者披露了犯罪嫌疑人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙的“三步曲”：

　　第一步：網(wǎng)絡(luò)黑客非法獲取QQ賬號(hào)及視頻資料

　　陳潔的哥哥陳鋼于今年10月16日凌晨7時(shí)許，與一個(gè)自稱叫李雪(QQ昵稱：嘿嘿)的人進(jìn)行視頻聊天。在聊天過(guò)程中，犯罪嫌疑人錄下了陳鋼的視頻信息。隨后，應(yīng)“李雪”的邀請(qǐng)，陳鋼觀看了李雪的QQ空間照片，在登錄過(guò)程中陳鋼被盜取QQ資料，并使陳鋼本人一度無(wú)法登錄自己的QQ系統(tǒng)。

　　第二步：冒充被盜QQ主人實(shí)施詐騙

　　當(dāng)日9時(shí)許，犯罪嫌疑人盜用并登錄陳鋼QQ號(hào)與陳潔聊天，其間打開(kāi)視頻窗口反復(fù)播放陳鋼與“李雪”聊天的視頻錄像，以此騙取陳潔的信任。見(jiàn)視頻中出現(xiàn)的是自己的親哥哥，毫無(wú)戒備的陳潔很快上當(dāng)，結(jié)束短暫的QQ聊天后就火速趕赴銀行，向“哥哥”賬戶轉(zhuǎn)入巨額現(xiàn)款。

　　第三步：通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬和“刷金”消費(fèi)等方式快速轉(zhuǎn)移贓款

　　詐騙得手后，犯罪嫌疑人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)操作將200萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)到“顏昭�！钡�16個(gè)銀行賬戶，其中15個(gè)賬戶通過(guò)ATM機(jī)提現(xiàn)30萬(wàn)元�！邦佌驯！辟~戶上的170萬(wàn)分別轉(zhuǎn)到5個(gè)賬戶上，再層層分轉(zhuǎn)并通過(guò)ATM機(jī)提現(xiàn)，并通過(guò)刷卡購(gòu)買黃金1公斤等方式轉(zhuǎn)移贓款。